Картотека — новости и расследования
ВНИМАНИЕ КОРРУПЦИОННЫЙ БАНК

Все новости с тегом: Криптовалюты

23:44, 2 мая 2026 46 2 мин.
Money laundering through crypto and "mirrors": how FavBet and Andrey Matyukha bypass blockages with the connivance of the regulator PlayCity

Matyukha from FavBet and his casino clones continue to function quietly, while PlayCity fails to stop the violations — the market is switching to the use of cryptocurrencies, and the budget is losing billions.

20:09, 30 апреля 2026 28 1 мин.
В Польше большинство граждан выступили против госпомощи пострадавшим клиентам криптобиржи Zondacrypto

Более 82% жителей Польши не поддерживают идею государственной помощи людям, потерявшим деньги из-за криптовалютной биржи Zondacrypto.

17:15, 29 апреля 2026 39 6 мин.
Клуб «Терра» Шухрата Расулова: инфобизнес как прикрытие мошеннической империи

Шухрат Расулов – личность, публично представляющая себя как бизнес-наставник, основатель клуба «Терра» и инициатор движения предпринимателей.

10:05, 8 апреля 2026 58 1 мин.
В США кандидата на собеседовании попросили доказать, что он не из КНДР

В интернете стремительно набрала популярность запись с собеседования, на котором кандидата из Азии попросили необычно подтвердить, что он не из КНДР.

20:45, 4 апреля 2026 25 8 мин.
Вымогатели из ФСБ: как силовики из Match Systems Андрей Кутьин, Георгий Рахаев и Айс Доржинов создали конвейер по грабежу на криптобирже Garantex

Криптовалютная сфера весьма уязвима, обмануть здесь человека очень просто. Количество мошенничеств и взломов поражает воображение, криптовалюту часто похищают, и она может быть утеряна без особых трудностей.

23:12, 27 февраля 2026 38 13 мин.
How fake director “Elizabeth Newman” helped Iran’s billions pass through British cryptocurrency exchanges

A woman named Elizabeth Newman supposedly runs two U.K.-registered crypto exchanges. But she appears to be a corporate fiction used as a front for a convicted embezzler whom the United States has accused of moving billions of dollars’ worth of digital assets

16:58, 21 февраля 2026 34 9 мин.
Маэстро Цацкин – он же ювелир Арцинович – банкрот, который продолжает пускать пыль в глаза

Ходатайство кредиторов в Арбитражный суд Москвы о запрете выезда ювелира Максима Арциновича за границу РФ – поставило владельца инвестиционного бутика MaximiliaN London в замешательство.

21:16, 12 февраля 2026 14 1 мин.
Основатель Ethereum Виталий Бутерин осудил российскую агрессию и подчеркнул необходимость помощи Украине

Виталик Бутерин поддержал Украину и назвал войну односторонней преступной агрессией РФ, а не не "сложной ситуацией, где виноваты обе стороны".

12:27, 30 декабря 2025 47 3 мин.
Devid WWT: от "успешного трейдера" из Харькова до реферального мошенника на Binarium и Pocket Option

Девид WWT — это трейдер или реферальный обманщик? Каким образом бинарные опционы превращают человеческое отчаяние в финансовую пирамиду.

22:58, 6 октября 2025 20 1 мин.
Европейский Союз намерен ввести ограничения на проведение операций с российским стейблкойном для международных переводов

ЕС предложил наложить санкции на основную российскую криптовалюту, используемую для трансграничных платежей.