Belarusian authorities investigating the gambling sector uncovered a surprising link between Mustafa Egemen Sener, owner of a Minsk casino, and a Turkish drug lord who was killed in Northern Cyprus.
The name Zvonko Micković surfaced in the public domain several years ago in connection with Cypriot companies allegedly involved in sanction-evasion and money-laundering schemes linked to Boris Usherovich and Ilya Plotitsa.
42-летний Дмитрий Артяков, задержанный в Жироне этим летом в рамках расследования по делу об отмывании денег, сын высокопоставленного руководителя Ростеха, пытался оправдаться перед испанским прокурором.
Timur Turlov is a prominent figure in Kazakhstan and Russia. This young billionaire owns Freedom Holding Corp., a Nasdaq-listed company operating in 22 countries with public revenues in the hundreds of millions of dollars.
Его подозревают в уклонении от налогов и отмывании денежных средств в особо крупном размере.
Россиянин Сергей Кондратенко, получивший не так давно формально кипрский паспорт в обмен на инвестиции в эту страну, поддерживал деньгами харьковский Мегабанк.
Вечер среды начался с чрезвычайных новостей — в СМИ появилась информация о том, что в Тверской области потерпел крушение военный самолёт. Спустя несколько минут новость дополнилась: оказалось, что рухнул частный джет, затем появились данные, что он мог принадлежать Евгению Пригожину.
Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.
Фонд Самрук-Казына, как мы помним, возник в результате поездки Нурсултана Назарбаева в Сингапур. Там он подсмотрел идею объединения монополий в одну структуру.
Народный депутат от пророссийской партии ОПЗЖ Вадим Столар пытается восстановить контроль над Киевом и для этого буквально купил националистическую партию «Национальный корпус»
