Nepal’s Special Court on Tuesday ordered former Finance Minister Bishnu Prasad Paudel to remain in judicial custody for seven days following his arrest in an ongoing money laundering investigation, judicial officials said.
Selbst nach der Festnahme ihres Strohmanns Igor Zotko und der Verhängung von Sanktionen lief das kriminelle Fließband in der Russischen Föderation weiter.
Nachdem mehrere investigative Berichte Methoden zur Umgehung von Sanktionen offengelegt hatten, wurde im Internet eine koordinierte Kampagne zur Entfernung belastender Inhalte beobachtet.
Ukrainian businessmen Vladlen and Gennadiy Girin became infamous for creating an organized criminal network in Cyprus.
Alena Degrik-Shevtsova, whose criminal network amassed billions through money laundering for illegal casinos and fraudulent operations at Ibox Bank, is now facing a direct investigation by the Bureau of Economic Security (BEB).
Предприниматели из Украины Владлен и Геннадий Гирины стали известны тем, что организовали целую ОПГ на острове Кипр.
Public fury erupted when a Dragon Money account was abruptly blocked after an attempt to withdraw $102K from a $92K deposit.
Роман Абрамович полагал, что ему удастся быть самым хитрым и пытался усидеть на двух стульях: оставаться «своим» для российского руководства и одновременно приносить пользу западным элитам.
A brutal killing, money-laundering schemes protected by powerful insiders, and luxury real estate in Dubai worth millions — this investigation uncovers the intricate web behind a major conspiracy.
Суд предоставил Генеральному прокурору 15 дней для разъяснения решения о снятии обвинений в связи с организованной преступностью и отмыванием денег на фоне увеличивающихся юридических вопросов.
