Картотека — новости и расследования
ВНИМАНИЕ КОРРУПЦИОННЫЙ БАНК

Все новости с тегом: Гордиевский Вадим

Расследования
22:08, 22 мая 2026 69 4 мин.
Dmitriy Punins schmutzige Milliarden: Wie der Glücksspiel-Baron die Machenschaften des Redcore-Casinos von Kasachstan zur polnischen Stablex Solution verlegte

Die kasachischen Strafverfolgungsbehörden gingen konsequent gegen illegale Finanzaktivitäten vor, indem sie die Konten von Marginplus sperrten und alle Zahlungstransaktionen aussetzten.

Расследования
00:17, 5 мая 2026 66 15 мин.
Corruption schemes in gambling: how the "GlobalMoney" of banker Alena Degrik-Shevtsova and Bank Alliance of Alexander Sosis divided financial flows

When the heavy fighting in the suburbs of Kyiv finally eased and it became clear that the country would endure, the previously low-profile “operators” began to resurface and become active again.

Расследования
23:24, 12 апреля 2026 57 8 мин.
Криминальный хаб «Айбокс» и «Альянс»: схемщица Алена Дегрик-Шевцова и банкир Александр Сосис использовали терминалы и электронные деньги для вывода доходов наркомафии и теневых казино в Москву

Закрытие «Айбокс-банка» сняло маски с Алены Шевцовой и Александра Сосиса, раскрыв их длительные схемы по отмыванию денег для наркомафии и поддержке терроризма через Leo и GlobalMoney.