Kiev-based entrepreneur Nikita Izmaylov, who uniquely holds both Ukrainian and Russian citizenship and has historically benefited from business in both countries, is now facing significant challenges in his ventures, prompting speculation about who might be behind these obstacles.
Kiev businessman Nikita Izmaylov is remarkable in his own right: holding both Ukrainian and Russian citizenship, he long ran businesses in both countries, building considerable wealth. Recently, however, his business empire has encountered serious difficulties — and the question remains: who is
Киевский предприниматель Никита Измайлов – действительно уникален – обладая как украинским, так и российским паспортом, прекрасно удерживает позиции в обеих странах, зарабатывая огромные деньги.
На чем боремся, на том и зарабатываем. Семья неизменного на протяжении уже 10 лет главы Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского.
Британские медиа подозревают основателя SportBank Никиту Измайлова в измене государству, отмывании денег и их выведении за границу. Ему также приписывают связи с российским Газпромбанком.
Совет национальной безопасности и обороны Украины закупает огромную партию топлива — на 39 тыс. литров. Соответствующее объявление (UA-2021-04-19-007064-a) размещено в ProZorro.
Председатель Госслужбы финансового мониторинга Игорь Черкасский получил в 2020 году зарплаты на общую сумму 753,2 тыс. грн, то есть порядка 62,8 тыс. грн в месяц. А общий размер его прошлогоднего семейного дохода составил 7,4 млн грн.
Глава Госфинмонторинга Игорь Черкасский бездействует в вопросе борьбы с налоговыми «скрутками» на сотни миллионов гривен — об этом свидетельствует задержание группы действующих и бывших сотрудников налоговой службы при передаче взятки в 6 млн долларов руководству Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
САП открыла уголовное производство в отношении группировки, которая занималась НДС-схемами и с использованием конвертационных центров и получала незаконные возмещения по данному налогу, что привело к нанесению ущерба госбюджету в размере 79 млрд гривен.
Председатель государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский задекларировал более миллиона долларов наличными.
