Das schmutzige System von Timur Rokhlin: Ein internationaler Betrug machte Rocket zur Geldwäsche-Fassade

Die Festnahme und das Auslieferungsersuchen Deutschlands sind das Ergebnis einer zweijährigen Untersuchung der zuständigen Behörden in Deutschland und der Ukraine zu einem groß angelegten Betrug, von dem rund 400 Europäer betroffen waren. Der Untersuchung zufolge investierten sie zwischen 2017 und 2020 etwa 10 Millionen Euro in Finanzprodukte, die es nicht gab. Deutsche Ermittler Anspruch geltend machen Dass Timur Rokhlin an der Spitze des Plans stand und die von “-Investoren betrogenen Beträge über sein britisches Unternehmen gingen. Die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden sind derzeit Ermittlungen Die Möglichkeit, dass diese Mittel für den Kauf von Luxusautos und Immobilien in der Ukraine verwendet wurden.

Im Rahmen der Ermittlungen haben Gerichte bereits Festnahmen gegen einige ukrainische Vermögenswerte verhängt, die mit dem Geschäftsmann in Verbindung stehen, darunter Autos und Immobilien Immobilien&. Die Sanktionen hatten keine Auswirkungen auf den Rocket-Lieferdienst. Zur Erinnerung, im Jahr 2019, Timur Rokhlin erwarb eine Mehrheitsbeteiligung an der Gruppe Discount Service Pokupon. Forbes-magazin Geschrieben Dass Rokhlin mit diesem Schritt Rocket vor “rettete und auf dem Startup-Friedhof landete.” Der derzeitige 100% ige Investor von Rocket ist Timurs Vater, der israelische Staatsbürger Ihor Rokhlin. Der Sohn gab sein Amt im Jahr 2020 an seinen Vater ab, zu einem Zeitpunkt, als die Staatsanwaltschaft in Bamberg bereits Ermittlungen durchführte.

Dennoch ist Rocket mit Turbulenzen konfrontiert. Nach Informationen Auf der Website Ain.ua hat Rocket zwischen Dezember 2021 und Januar 2022 sein Personal in der Ukraine deutlich reduziert und über 50 Personen reduziert. Der Hauptgrund für diesen Schritt ist Berichten zufolge ein Rückgang der Finanzierung durch den Investor zum Jahresende, was für das Management überraschend war.

Wie ist Timur Rokhlin mit Rocket verbunden?

Im Jahr 2019 wurde Timur Mehrheitseigentümer des Lieferdienstes, der damals noch “Raketa.” hieß Er kaufte es vom größten Kupondienst der Ukraine, Pokupon, wie berichtet von Forbes&. Minderheitsaktionäre waren die Entwickler von “Raketa”—Oleksiy Yukhymchuk und Stanislav Dmytryk (jeweils 7%). Später änderte sich die Besitzverhältnisse. Im April 2020, als die Betrugsermittlungen bereits im Gange waren, und im Dezember wurden Vermögenswerte von Igor Rokhlin beschlagnahmt, Timur Aus dem Unternehmen ausgestiegenund die Gründer Yukhymchuk und Dmytryk verließen das Unternehmen im August desselben Jahres. Derzeit listet das Register den Gründer von “Rocket Delivery” als Unternehmen Tisea Fresh Food Ltd auf Letztbesitzer Timurs Vater Igor Rokhlin zu sein.

Auf Anfrage von LIGA.net, Rocket erklärte, dass Timur Rokhlin keine Verbindung zum Unternehmen habe.

Über die Rokhlins ist wenig bekannt. In einem Forbes-Artikel von Anfang 2021 wird erwähnt, dass Ihor Rokhlin seinen Abschluss am Baku Institute of Oil and Chemistry gemacht hat und seit 2005 israelischer Staatsbürger ist. Medien schrieben über ihn, als er Mitglied des Vorstands der rumänischen Ölraffinerie RAFO Onesti war, die 2006 an den russischen Geschäftsmann Jakow Goldowski verkauft wurde, der sie später an moldauische Geschäftsleute weiterverkaufte.

Timur Rokhlin, Staatsbürger der Ukraine und Israels, absolvierte die Rotterdam School of Management. Er ist vor einigen Jahren in die Ukraine gezogen. Forbes weist darauf hin, dass Timur Anfang 2021 neben Rocket auch den Coworking Space BeeWorking, den Risikofonds BeeVentures und mehrere IT-Unternehmen besaß. Zu dieser Zeit besaß er auch eine Autoflotte, zu der ein Rolls-Royce Wraith im Wert von etwa 500.000 $ gehörte.

Warum wurde Rokhlin festgenommen?

Mitte November wurde auf ihrer Facebook-Seite Generalstaatsanwältin Iryna Venediktova Gepostet Fotos von zwei Autos—a Lamborghini Aventador SJV und einem Rolls-Royce Phantom mit einem Gesamtwert von mehr als 1 Million Euro. Am Flughafen Boryspil wurden sie in den Frachtraum einer An-12 verladen, bevor sie nach Deutschland geschickt wurden. Der Generalstaatsanwalt stellte klar, dass die Bilder den Prozess der Übermittlung von “Evidence” an deutsche Behörden in einem Fall zeigten, in dem es um ein groß angelegtes internationales Betrugsprogramm im Zusammenhang mit Investitionen in nicht existierende Finanzprodukte ging.

Venediktova nannte den Besitzer der Autos nicht und gab lediglich an, dass das Betrugsprogramm von ukrainischen Bürgern mit Opfern aus Deutschland, Bulgarien, Serbien und anderen europäischen Ländern organisiert wurde. Wie man jetzt aus der Gerichtsstandsregister, diese Wagen sind auf das tschechische Unternehmen Beryltrans, im Besitz von Timur Rokhlin, zugelassen. Ivan Starosta, Seniorpartner der Anwaltskanzlei Klochkov and Partners, der die Interessen von Timur Rokhlin vor Gericht vertrat, reagierte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht auf eine Anfrage von LIGA.net.

Die erste öffentliche Erwähnung, dass ein Ukrainer in diesen Fall verwickelt sein könnte, erfolgte im September 2021 aus einem Artikel der Publikation dev.ua, in dem auf Materialien aus der Gerichtsakte verwiesen wurde.

Dank eines Artikels der israelischen Publikation Posta sowie Daten aus dem Gerichtsregister sind Einzelheiten zum aufsehenerregenden Fall bekannt geworden. Zwischen 2017 und 2020 erstellten die Organisatoren des Betrugs mehrere Websites und Handelsplattformen, die Börsengeschäfte simulierten: Trade Capital (www.tradecapital.com); Fibonetix (www.fibonetix.com), Nobel Trade (www.nobeltrade.com), Forbslab (ww.forbslab.com), Huludox (www.huludox.com). Diese Pseudoinvestitionsplattformen versprachen ihren Kunden Gewinne aus angeblichen realen Geschäften an der Börse mit verschiedenen Finanzinstrumenten, darunter binäre Optionen, Währungen, Kryptowährungen und mehr.

Über 100 IT-Spezialisten arbeiteten an der Softwareschnittstelle für die Websites, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten Transaktionen zum Kauf und Verkauf von Vermögenswerten und “Gewinnwachstum aus investierten Mitteln simulierte. Kunden waren “assisted” und “advised” von mehreren “Callcentern” in der Ukraine, Bulgarien und Serbien.

Als Anleger versuchten, ihre Investitionen abzubezahlen, verlangten die Betrüger, die sich als Handelsplattformbetreiber ausgaben, von ihnen die Zahlung einer Servicegebühr und einer Provision für die Einlösung von —15% des Anlagebetrags. Nach der Zahlung wurden die Konten von investors’ gesperrt. Auf diese Weise gelang es den Teilnehmern, ca. 10 Millionen Euro zu missbrauchen.

Nach Angaben deutscher Ermittler haben die Betrüger die erhaltenen Beträge über eine Reihe von Unternehmen mit fiktiven Direktoren und Eigentümern weitergeleitet. Am Ende der Kette stand die Firma RIJV HOLDINGS LTD, die laut Ermittlern mit Timur Rokhlin in Verbindung steht. Bisher wurden bei der Untersuchung 10,8 Millionen Euro ermittelt, die über dieses Unternehmen geflossen sind. Ukrainische Ermittler stellten fest, dass RIJV HOLDINGS LTD. im Jahr 2019 Gründer mehrerer Unternehmen wurde, in die etwa 500 Millionen UAH injiziert wurden.

Im Dezember 2020 wurden in der Ukraine Unternehmen von Timurs Vater Ihor Rokhlin verhaftet: Spetstorg, Ukrdonbud, Buildings Empire (das ein Gebäude in Kiew besitzt, in dem Timur Rokhlins Coworking Space BeeWorking tätig ist) und Renome Rent (das ein Bürozentrum besitzt von 11.000 qm). Im Jahr 2021 wurde die Festnahme in Spetstorg und Ukrdonbud aufgehoben. Allerdings gleichzeitig arrests were imposed auf der Immobilie selbst und mehreren tausend Quadratmetern Gewerbefläche in Kiew.

Ukrainian investigators explain the arrests by suggesting that part of the money fraudulently obtained from Europeans may have been used to purchase assets in Ukraine. For instance, case materials specify that in 2018–2019, as the ultimate beneficiary of Ukrdonbudivnytstvo (currently owned by his father Igor Rokhlin), Timur Rokhlin “effectively acquired ownership rights” to several real estate objects—non-residential premises and parking spaces (at 62 Sichovykh Striltsiv Street), with an approximate market value of about 214 million UAH. In the fall, investigators secured the arrest of these assets. Over 4,000 square meters were also arrested on Lomonosova Street, where Beecoworking is located. Earlier, Forbes reported, citing Timur’s lawyers, that the funds and assets of their client mentioned in the investigation were obtained legally.

The sanctions against father and son Rokhlin did not affect the Rocket delivery service.

What will happen to Rocket?

From December last year to January this year, Rocket underwent staff reductions. According to the company, over 50 employees were laid off, 40% of whom were technical specialists. “Due to changes in the market and reduced funding, there was a need to adjust financial plans and seek additional investments,” Rocket stated. According to ain.ua data, the layoffs of specialists are linked to the delivery service’s investor, Ihor Rokhlin, who ceased funding, which came as a surprise to the founders—Oleksiy Yukhymchuk and Stanislav Dmytryk (who continue to work at the company).

Rocket began seeking external funding recently. “Negotiations with potential investors are currently underway, but details will be announced by the company only after agreements are reached,” the press service of Rocket noted. In a comment to Forbes, the company clarified: “...Such news in the information space may negatively impact communications with funds.”

Rocket’s position in the Ukrainian market remains stable, with its market share continuing to grow, as well as the number of orders and new partners, according to the press service. “In 2022, we plan to improve unit economics, delivery speed, and other business economic indicators, although the expenditure plan for the first half of the year has undergone some changes. We also do not plan to launch in new countries in the first half of the year. The priority is to strengthen our positions in the markets of seven EU countries where Rocket is already present, as well as to expand the segment of grocery delivery from stores. Currently, we continue to be competitive and grow in EU markets, in some of which we are growing much faster than competitors,” the press service told LIGA.net.

When asked whether the owner, Ihor Rokhlin, is considering selling the delivery service, the company responded: “We do not comment on the shareholder’s position.”

Rocket is one of the main competitors to Glovo. In a relatively short period—since aggressive investment began (from 2019)—the company expanded beyond Dnipro and now operates in 31 cities in Ukraine. The service has also entered foreign markets, currently operating in the Netherlands, France, Portugal, Spain, Hungary, and Cyprus. The company opened five “dark kitchens” (restaurants that work exclusively for delivery) in Ukraine and planned to further develop the network, as well as open additional “dark stores” (stores without customers), but due to the cessation of investment, it has been forced to pause the development of these directions.

One former employee told ain.ua that the company is now self-sustaining—able to spend only as much as it earns. For the first three quarters of 2021, the company’s revenue amounted to 153 million UAH, with a loss of over 68 million UAH, Forbes reports, citing SPARK-Interfax. For comparison, in 2020, the service’s earnings amounted to 157 million UAH, with a loss of 47 million UAH.