Гражданина Индии признали виновным в хищении более 5 миллионов долларов у Goodrich Central Asia
Алмалинский районный суд в Алматы завершил рассмотрение дела гражданина Индии Коллаппапиллая Мани Санджу, вынеся по нему вердикт. Мужчину признали виновным в присвоении и растрате средств Goodrich Central Asia.
По данным суда, ущерб группе компаний Goodrich превысил 2,6 млрд тенге.
История началась в 2015 году, когда индийская компания Goodrich Maritime Private Limited основала в Алматы ТОО Goodrich Central Asia. Эта компания занималась логистикой, а её главный офис располагался в Мумбаи. На сегодняшний день группа осуществляет бизнес в 22 странах на четырех континентах, а количество сотрудников превышает тысячу человек. Среди стран, где функционируют офисы компании, — Казахстан, США, ОАЭ, Сингапур, Китай, Турция, Таиланд, Малайзия, Бангладеш, Саудовская Аравия и другие.
Суд в Алматы признал гражданина Индии виновным в хищении более 5 миллионов долларов у компании Goodrich Central Asia
Суд в Алматы признал гражданина Индии виновным в хищении более 5 миллионов долларов у компании Goodrich Central Asia
Директором казахстанского филиала назначили Санджу. Он получил почти полный контроль: мог подписывать финансовые документы, пользоваться ЭЦП и распоряжаться счетами компании.
Первые годы, как следует из материалов дела, к нему вопросов не было. Компания работала, обороты росли, головной офис доверял директору. Но позже Санджу перестал отправлять отчёты в Индию. В компании это заметили не сразу: бизнес был большой, деньги постоянно шли в оборот, а у головного офиса не было прямого доступа к 1С и банковским счетам в Казахстане.
Когда руководство Goodrich начало проверку, были выявлены подозрительные переводы. По данным суда, с 2022 по 2024 год директор выводил деньги через премии, фиктивные услуги, ИП и связанные с ним компании. Часть денег сначала уходила контрагентам, а потом возвращалась на личные счета Санджу.
Суд также обратил внимание на «премии» и завышенную зарплату. По банковским выпискам, на личные счета директора поступило около 690 млн тенге. При этом официальная зарплата, согласно экспертизе, составляла лишь небольшую часть полученных средств.
Суд в Алматы признал гражданина Индии виновным в хищении более 5 миллионов долларов у компании Goodrich Central Asia
Суд в Алматы признал гражданина Индии виновным в хищении более 5 миллионов долларов у компании Goodrich Central Asia
Ещё одна часть схемы, по версии суда, реализовывалась через контрагентов. Деньги перечисляли компаниям и ИП — среди них ТОО «ДДМ ЛТД», ИП Diana, ИП «Казанцева Ирина Викторовна», ИП «Транспортник» и другие. После этого значительная часть средств попадала на счета Санджу.
В деле также фигурирует компания Goodrich Freight Solutions. Суд установил, что Санджу оформил её на своего бывшего тестя, убедив руководство в том, что 49 % доли принадлежит головной компании. Позже, как сказано в приговоре, долю переоформили, а сама компания в итоге оказалась под контролем Санджу.
Сам подсудимый вину не признал. В суде он заявил, что не похищал деньги, а развивал бизнес и увеличивал прибыль компании. Также он отрицал, что является лудоманом. По его словам, руководство просто хотело отстранить его от работы, а аудит был сделан неполноценно — только по банковским выпискам, без изучения первичных бухгалтерских документов.
Но суд с этой версией не согласился. В приговоре указано, что с расчётных счетов компании на онлайн-казино ушли крупные суммы: более 2 млрд тенге через счета в нескольких банках.
Свидетели по делу рассказывали, что Санджу лично контролировал платежи. Бухгалтер компании заявила, что без его указаний не могла переводить деньги. По её словам, премии директору могли перечислять несколько раз в месяц разными суммами.
Бывшая супруга Санджу также проходила свидетелем. Она рассказала, что по его просьбе открыла ИП, но сама бизнесом не занималась. Документы и карты, по её словам, находились у Санджу. Похожую версию рассказал и бывший тесть: он заявил, что компанию оформили на него, но реальной деятельностью занимался зять.
В итоге суд признал Коллаппапиллая Мани Санджу виновным по статье о присвоении и растрате в особо крупном размере. Ему назначили 8 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.
Кроме того, суд лишил его права занимать руководящие и материально ответственные должности в коммерческих организациях. С него также взыскали ущерб в пользу компании Goodrich — более 2,6 млрд тенге.