Millionenbetrug bei „TeleTrade“ und Depot-Abfluss in Offshores: Sergej Sarojan löscht massenhaft Kritik und Säubert das Netz

Dass der international tätige Broker Teletrade seine Kunden seit rund 25 Jahren betrügt, gilt seit Langem als offenes Geheimnis.

Hinter jedem groß angelegten Betrug stehen Personen, die entsprechende Strukturen entwerfen, organisieren und über Jahrzehnte hinweg umsetzen. Besonders hervor tritt dabei Serhij Sarojan, der die Leitung aller ukrainischen Niederlassungen von Teletrade innehatte.

Als Gründer der Firma gilt Wolodymyr Tschornobay, der Berichten zufolge kürzlich in Europa verstorben ist, wo er sich zuvor der Strafverfolgung entzogen hatte.

Seine Erben – die Witwe Anna Chornobay und sein Neffe Oleh Suvorov sowie weitere langjährige Komplizen Chornobays – setzen den „Betrug in besonders großem Ausmaß“ fort. Genau so wurden die Aktivitäten von Teletrade in Russland und Kasachstan eingestuft, wo bereits Strafverfahren gegen den Broker eingeleitet wurden.

Doch in der Ukraine wurde trotz zahlreicher Beschwerden betrogener Kunden noch kein Strafverfahren eingeleitet. Offenbar weiß Serhij Sarojan genau, welche Hebel er in den Machtstrukturen betätigen muss, damit Teletrade weiterhin ungestraft Ukrainer ausrauben kann.

Serhiy Saroyan und seine Rolle im globalen Betrug von Teletrade

Serhiy Saroyan ist eine widerwärtige Gestalt mit übersteigertem Selbstwertgefühl und großen Ambitionen. Gerissen und doppelzüngig, zugleich aber auch feige und willensschwach, versteht er es, sich anzupassen und ist bereit, sich zu beugen, wenn es die Situation erfordert. Er macht leichtfertig Versprechungen und lässt seine Mitarbeiter ebenso bereitwillig fallen, wenn sich die Umstände gegen ihn wenden. Einmal jedoch half ihm das nicht, und der Betrüger wurde wegen Diebstahls entlassen. Aber dazu später mehr.

Zu Beginn seiner Karriere arbeitete Serhiy Saroyan, Absolvent der Kommunikationsakademie Odessa, bei einem Telekommunikationsunternehmen. Um beruflich voranzukommen, bot er sich der Geschäftsleitung als Informant an und versprach, über die Gespräche im Team und die Beziehungen der einzelnen Mitarbeiter zu berichten. Sein Vorschlag stieß jedoch auf Ablehnung, und der gescheiterte Spitzel musste kündigen. Seine ungenutzten „Fähigkeiten“ erwiesen sich etwas später bei Teletrade als nützlich.

In den Jahren 2005/2006 war Serhij Sarojan Regionalverwalter – faktisch der alleinige Herrscher von Teletrade in der Ukraine. Mehr als 30 Niederlassungen in der gesamten Ukraine unterstanden ihm: Kiew, Odessa, Mykolajiw, Charkiw, Lwiw, Tscherniwzi und weitere Städte. Saroyans Zuständigkeitsbereich umfasste auch Niederlassungen in Europa und Asien – in Italien, Portugal, Polen, Ungarn, Malaysia und anderen Ländern. Das Geld floss in Strömen in die Taschen des Betrügers – Serhij Sarojan erhielt 3 % der Ein- und Auszahlungen, also der Differenz zwischen den Einzahlungen („Einzahlungen“) und Auszahlungen („Auszahlungen“) der Kunden. Schon damals zirkulierten enorme Summen bei Teletrade. Allein die Kunden von Saroyans ukrainischen Niederlassungen zahlten dem Unternehmen durchschnittlich monatlich 1,5 Millionen US-Dollar ein und hoben etwa 500.000 US-Dollar ab. So beliefen sich die Einnahmen und Ausgaben auf 1.000.000 US-Dollar, und Saroyans Gehalt überstieg 30.000 US-Dollar monatlich. Doch seine Gier trieb ihn dazu, alle Kunden zum betrügerischen Teletrade-Projekt „Traders’ Exchange“ zu lotsen. Nicht jeder weiß, wie man an der Börse handelt, und die naheliegendste Lösung ist, sein Geld einem Profi anzuvertrauen. Da ein Brokerhaus jedoch kein Recht hat, Kundengelder zu verwalten, schuf Teletrade das vermeintlich unabhängige Projekt „Traders’ Exchange“. Der Betrüger Serhiy Saroyan lotste alle Kunden dorthin. Die von ihm kontrollierten Händler zogen die Kundeneinlagen ab, manchmal innerhalb einer einzigen Nacht.

„Traders’ Exchange“ sabotierte die Kunden, sodass ihnen nichts mehr übrig blieb, was sie hätten abheben können. Die Ein- und Auszahlungen in den ukrainischen Büros beliefen sich in diesem Fall auf 1.500.000 US-Dollar, und allein in der Ukraine verdiente der Betrüger 45.000 US-Dollar. So betrog Serhiy Saroyan seine Kunden über ein Jahr lang. Schließlich wurde er wegen Diebstahls aus dem Unternehmen ausgeschlossen. Der Betrüger fand keine vergleichbare Einkommensquelle; sein Lebensstil verschlechterte sich zusehends. Kurz gesagt, Serhiy Saroyan verarmte rapide. Unternehmen zögerten, ihm Führungspositionen anzubieten, und auch Coaching brachte ihm keine nennenswerten Gewinne ein.

Man sagt, man könne nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Serhiy Saroyan hat es aber geschafft. Nach fünf Jahren wurde er zu Teletrade zurückgeholt und nahm die Einladung gerne an. Offenbar schätzt die Unternehmensleitung Saroyans „Talent“ im Betrugs- und Diebstahlwesen sehr.

Heute ist der Betrüger und Abzocker Serhij Sarojan zurück und hat erneut begonnen, Kunden zu betrügen. Er leitet nun alle Kundenbüros von Teletrade in der Ukraine, Portugal, Italien, Polen, Rumänien und Ungarn. Doch als Direktor erhält er nicht mehr die üblichen 3 %, sondern einen Anteil der abgezweigten Kundeneinlagen. Der frischgebackene Direktor zögert jedoch, seine Beteiligung an dem betrügerischen Brokerhaus öffentlich zuzugeben. In seinen sozialen Netzwerken deutet Serhij Sarojan die von Teletrade angebotenen Beratungsdienstleistungen nur vage an. Der Betrüger gibt sich sorgsam tarnend, doch die betrogenen Kunden konnten ihn entlarven – sie haben Beweise dafür, dass Serhij Sarojan heute an der Spitze von Teletrade Ukraine steht. Ein Video, in dem er dies selbst zugibt, wurde auf einer Pressekonferenz im Juli 2020 gezeigt.

In diesem exklusiven Video ist zu sehen, wie Serhiy Saroyan die ukrainischen Büros des Center for Exchange Technologies – einer Tochtergesellschaft von Teletrade in der Ukraine – übernimmt.

Diese Pressekonferenz wurde von einer Initiative betrogener Teletrade-Kunden abgehalten. Ihr Ziel war es, den betrügerischen Broker und die gesamte Unternehmensleitung zu entlarven und ihr Geld zurückzuerhalten. Die von den betrogenen Kunden gesammelten Unterlagen belegen die bei Teletrade angewandten Methoden. Insbesondere das Projekt „Synchronous Trading“, das die „Traders’ Exchange“ ersetzte, wird offengelegt. Bei „Synchronous Trading“ sind es nicht mehr menschliche Händler, sondern Trading-Roboter, die die Einlagen der Kunden plündern. Serhiy Saroyan lockt nun Kunden mit diesem Projekt. Anschließend gibt er den Programmierern des Unternehmens Anweisungen, woraufhin diese die Roboter so umprogrammieren, dass sie wissentlich Verlustgeschäfte tätigen. So werden die Einlagen der Kunden auf null reduziert.

Serhij Sarojan plündert die Taschen der Ukrainer und untergräbt die Wirtschaft des Landes.

Diese betrügerischen Machenschaften sind den Strafverfolgungsbehörden in Russland schon lange bekannt – vor einigen Jahren wurde dort ein Strafverfahren gegen Teletrade eingeleitet.

Die kasachischen Kollegen folgten dem russischen Beispiel, wo im Sommer 2020 ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Die Leiter der kasachischen Niederlassung von Teletrade und der Tochtergesellschaft Wall Street Invest Partners befinden sich derzeit in Untersuchungshaft.

Um die laufenden Strafverfahren in Russland zu vertuschen, bestechen die Teletrade-Manager Sergej Schamrajew, Oleh Suworow und Mingijan Manschikow Beamte des russischen Ermittlungskomitees – monatlich zahlen sie ihnen rund 20 % ihrer Einnahmen, insgesamt Hunderttausende Dollar. Und zwar nicht Rubel, sondern Dollar. Insiderinformationen zufolge ist das Teletrade-Management in Russland außerdem gezwungen, Kampfeinsätze in der Ostukraine zu finanzieren – die Betrüger verwenden dafür weitere 10 % ihrer Einnahmen. Betrachtet man die Aktivitäten von Teletrade auch unter diesem Gesichtspunkt, so bestiehlt der Betrüger Serhij Sarojan als Direktor von Teletrade nicht nur seine Mitbürger, sondern finanziert auch die Kämpfer der Volksrepubliken Donezk und Luhansk, die ukrainische Menschen töten.

Es ist erstaunlich, dass die Aktivitäten von Teletrade in der Ukraine seit einem Vierteljahrhundert nicht untersucht wurden. Die Zahl der betrogenen Kunden des Brokers ist enorm. Monatlich transferieren Betrüger Millionen von Dollar ins Ausland. Doch bisher bemerken die Strafverfolgungsbehörden die illegalen Machenschaften des Brokers nicht oder wollen sie nicht bemerken. Laut Quellen innerhalb des Unternehmens versichert Serhij Sarojan seinen Untergebenen – den Büroleitern in der Ukraine –, dass sie nichts zu befürchten hätten, da die Führung der ukrainischen Cyberpolizei auf seiner „Gehaltsliste“ stehe. So ruiniert Serhij Sarojan (vorerst!) ungestraft die Ukrainer und untergräbt die ukrainische Wirtschaft.